和谐健康以案说险:新型洗钱风险提示
〖壹〗、商户因追求短期利益或缺乏反洗钱意识，易成为犯罪工具，如数字人民币案中店铺老板被指使提现却未核实资金来源。防范洗钱“五不要”原则解析不要出租出借身份证件 身份证件是个人金融身份核心凭证 ，出租出借可能导致他人冒名开立账户 、签署合同 ，成为洗钱工具 。
〖贰〗 、和谐健康以案说险提示：金融消费者应树立正确的消费价值观，警惕洗钱风险并配合反洗钱工作本案中易某因法治意识淡薄、贪欲作祟 ，最终因洗钱罪被查处 ，其案例暴露出金融消费中常见的认知误区与法律风险 。
〖叁〗 、认清不良网贷套路，警惕“刷银行流水 ”骗局 ，需从增强个人信息保护意识 、识别不良网贷特征、防范“刷流水 ”陷阱三方面入手 ，避免陷入不法分子设计的“洗钱”骗局，甚至涉嫌违法犯罪。具体如下：增强个人信息保护意识不法分子常通过虚假广告诱导消费者泄露个人信息 ，进而利用其银行账户进行“洗钱 ” 。
〖肆〗 、不良网络贷款的常见风险经济负担加重：高额利息与附加费用叠加 ，可能导致借款人陷入“以贷养贷 ”的恶性循环，甚至面临暴力催收 、名誉受损等后果 。个人信息泄露：部分平台要求提供身份证、银行卡 、通讯录等敏感信息 ，若平台资质不全或存在恶意软件 ，可能导致信息被非法转卖或用于诈骗。
〖伍〗 、和谐健康通过实际案例提醒公众防范非法集资，坚持理性投资，尤其需警惕以高收益为诱饵针对老年群体的非法集资行为 。
2021年审结涉腐洗钱犯罪案件259件,让赃款在境内藏不住转不出
021年全国检察机关审结涉腐洗钱犯罪案件259件 ，较2020年增长56倍 ，案件占比翻倍，反映出我国对涉腐洗钱行为的打击力度显著增强 ，通过法律修订、多部门协作及专项行动形成组合拳 ，有效遏制赃款境内藏匿与跨境转移 。
浙江在金融领域的案件(部分统计)
浙江义乌洗钱案 案件概述：该案被称为“全国最大地下钱庄案”，涉及巨额资金洗钱活动 ，具体细节因公关行为而部分被隐去。区域性风险特征与数据统计 规模与影响：浙江省近十年累计爆雷案件涉及资金超1000亿元 ，仅P2P平台便有779家进入黑名单 。2025年第一季度浙江私募规模同比下降81%，中小型机构加速清退 。
案件背景与立案情况杭州市公安局西湖区分局发布的公告显示 ，浙江小融网络科技股份有限公司（平台名“有融网 ”）因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查。该案件属于典型的互联网金融领域非法集资案件 ，核心特征是通过网络平台向不特定公众吸收资金，承诺高收益回报 ，但资金链断裂后无法兑付 ，最终引发刑事调查 。
浙江法院判的案件涉及多个领域，包括但不限于环境资源审判 、金融审判和知识产权案件等 。环境资源审判方面：浙江法院发布了2024年环境资源审判典型案例，这些案例涉及环境污染防治 、资源合理开发利用、生物多样性保护等多个领域。
刷单返现?内黄公安破获100余万元诈骗案
〖壹〗、内黄公安破获一起涉案资金达100余万元的网络诈骗案 ，抓获两名犯罪嫌疑人王某兴 、陶某进 ，二人因出售银行卡 、协助诈骗团伙转账获利被移送起诉。案件侦破过程线索梳理：内黄县马上派出所接到群众财产损失报案后，立即组织民警对案件进行深度研判 。在大量线索中 ，民警发现云南省丘北县人王某兴具有重大嫌疑 。
〖贰〗、日前 ，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点 ，抓获犯罪嫌疑人15人 ，依法查扣电脑6台 、手机18部 、银行卡40余张。
杭州蒋荣洗钱案结案了吗
已结案 。2020年3月，台州市公安局根据线索 ，组织临海、温岭等地公安机关 ，通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产 ”犯罪团伙，刑拘团伙主要成员12人 ，破获案件500余起 ，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台 、涉案银行卡63张 。由此得出已结案。
法律依据：《比较高人民 、比较高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条 杭州蒋荣案结案了吗 已结案 。
粗心会计立大功,牵出一桩巨额洗钱案|今晚九点半
会计王某因输错汇款账户数字，意外阻止了公司400余万元资金被骗 ，并牵出一起以购买保险高额返佣为手段的巨额洗钱案 。 以下是案件详情：粗心会计意外阻止诈骗 ，引出洗钱线索2023年6月，扬州某公司会计王某收到“老板”指令 ，要求将公司账户400余万元汇入某药企账户。王某未起疑心 ，迅速完成操作 。
